Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей с использованием схемы обналичивания денежных средств. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом через свой Telegram-канал.
По ее словам, злоумышленники заработали более 30 миллионов рублей, предоставляя банковские услуги без необходимой регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок клиенты переводили деньги под предлогом оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок использовались фиктивные документы, которые затем предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого средства переводились на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения.
Волк также добавила, что в ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в их офисах были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Любое использование материалов допускается только с указанием источника infopovod.ru
AML/KYC crypto UK
Keep working ,terrific job!
Real wonderful information can be found on blog.
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?