Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей с использованием схемы обналичивания денежных средств. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом через свой Telegram-канал.
По ее словам, злоумышленники заработали более 30 миллионов рублей, предоставляя банковские услуги без необходимой регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок клиенты переводили деньги под предлогом оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок использовались фиктивные документы, которые затем предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого средства переводились на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения.
Волк также добавила, что в ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в их офисах были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Любое использование материалов допускается только с указанием источника infopovod.ru
AML/KYC crypto UK
Keep working ,terrific job!
Real wonderful information can be found on blog.
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?
Wishing you happiness every day.
Life is hard, so enjoy every day as it comes!helloboy1979@gmail.com
房中秘术、泡妞把妹、丰胸美体、奇淫巧技！价值十万电子书下载网址：https://www.1199.pw/
时间真快，一年又快结束了，啥也不说了，祝你幸福吧！
Bulk commenting service. 100,000 comments on independent websites for $100 or 1000,000 comments for $500. You can read this comment, it means my bulk sending is successful. Payment account-USDT TRC20：【TLRH8hompAphv4YJQa7Jy4xaXfbgbspEFK】。After payment, contact me via email （helloboy1979@gmail.com），tell me your nickname, email, website URL, and comment content. Bulk sending will be completed within 24 hours. I’ll give you links for each comment.Please contact us after payment is made. We do not respond to inquiries prior to payment. Let’s work with integrity for long-term cooperation.
尖端资源，价值百万，一网打尽，瞬间拥有！多重收益，五五倍增，八级提成，后劲无穷！摸币网，最嚣张的上线替下线赚钱网站：https://1925.mobi/
I enjoy your writing style genuinely loving this web site.
真免费！价值万元资源，不要一分钱，网址：https://www.53278.xyz/