Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении 30 миллионов рублей с использованием схемы обналичивания денежных средств. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом через свой Telegram-канал.
По ее словам, злоумышленники заработали более 30 миллионов рублей, предоставляя банковские услуги без необходимой регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок клиенты переводили деньги под предлогом оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок использовались фиктивные документы, которые затем предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого средства переводились на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием около 10% от суммы в качестве вознаграждения.
Волк также добавила, что в ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в их офисах были изъяты печати организаций, компьютерная техника, средства связи и бухгалтерская документация.
Любое использование материалов допускается только с указанием источника infopovod.ru
