Волна перехода на альтернативные криптоплатформы охватила российских пользователей после того, как Binance объявила о своём уходе с рынка.

Стефания Карабанова

Казус, с которым я столкнулась, имел место при попытке совершить операцию P2P-вывода средств. Среди многочисленных предложений купли-продажи USDT одно особенно привлекло мое внимание — курс был выше рыночного. Ведомая интересом, я активировала сделку, не подозревая о предстоящих испытаниях.

Первым звонком тревоги стали агрессивные сообщения от моего контрагента, требующего освободить средства на основании якобы отправленного на мою банковскую карту платежа. Контрагент начал посылать в чат агрессивные сообщения: «Вы что, не читали условий сделки? Я частное лицо, поэтому перевел средства на платформу в специальный депозит! Немедленно отпустите крипту!» 

Я с интересом включилась в диалог, потому что почувствовала, что материал для очередной статьи о мошенниках онлайн сам идет в руки.

За время нашей переписки на меня оказывалось неплохо просчитанное давление: отменить сделку можно было только через апелляцию. Мне прислали скриншот, из которого следовало, что деньги отправлены на мой счет в банке. «Вы нарушаете правила! Вы должны отпустить валюту! У вас не осталось времени! Мы подаем апелляцию!» 

 Подтверждение перевода, которое мне прислали, не убедило меня, и я обратилась в службу поддержки своего банка. Ответ пришёл незамедлительно: никакого перевода на мою карту не поступало.

Ситуация достигла кульминации, когда мошенники подали апелляцию, давя на психику безудержными угрозами и искусственно созданным чувством срочности. В этот момент в чате появилась фигура под названием “Commex P2P assistance”, чья роль сводилась к давлению на меня с целью подтвердить несуществующий платёж.

Однако, зная о возможных махинациях, я стояла на своем. Время, пока мы препирались в чате, я использовала для сбора доказательств и скриншотов. Как только апелляцию отозвали, я подала свою апелляцию, подкрепив ее доказательствами, — это обязательно при заполнении формы. Этот шаг вынудил контрагента трусливо отменить сделку. 

Мои средства были свободны для вывода через нормальных партнеров P2P. 

 И да, курс у них был похуже. 

Кстати, после моей блокировки махинатора и отзыва по поводу его действий, я нашла в интернете рассказы о таких случаях. Жаль только, что писали их пострадавшие участники таких сделок.

Спокойствие и собранность вместе с предоставленными доказательствами заставили контрагентов отступить. Таким образом я не только защитила свои средства, но и получила шанс предупредить всех о подобных мошеннических действиях.

Этот инцидент на платформе Commex послужил поводом для совета, который я хочу дать всем пользователям криптовалютных бирж. Прежде всего основательно изучайте профиль предполагаемого контрагента: сколько времени зарегистрирован, общее количество сделок, процент успешности. В случае столкновения с недобросовестными участниками рынка, не спешите подтверждать транзакции без полной уверенности в получении средств. По правилам биржи у вас есть 3 часа для детального изучения ситуации! Обратите внимание на то, что в чате с контрагентом по определению не может быть никаких служб поддержки.

Заманчивые предложения с выгодным курсом часто скрывают ловушки. Не дайте азарту и страху взять верх, сохраняйте ясность мысли и действуйте в соответствии с проверенной информацией. В мире криптовалют, где правовое поле пока не столь ясно очерчено, ваше бдительное и разумное поведение является лучшей защитой от мошенников.

Любое использование материалов допускается только с указанием источника infopovod.ru